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8月1日起现金购金超10万元需上报反洗钱监测中心

NFT资讯 2025-07-02 17:20:24 54

中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（银发〔2025〕124号），明确要求从业机构对单笔或日累计金额达10万元人民币（含）或等值外币的现金交易履行反洗钱义务。相关机构须依据”了解你的客户”原则开展尽职调查，并在交易发生5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。该管理办法自2025年8月1日正式施行。

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