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加密货币诈骗受害者起诉花旗、汇丰、国泰银行 指控未拦截2000万美元可疑转帐

NFT资讯 2025-07-04 15:41:56 18

7月4日，Cointelegraph报道显示，迈克尔·普德尔就NFT投资诈骗事件发起三起诉讼，涉案对象包括花旗银行、汇丰银行及国泰银行。原告诉主张其2023年初通过Facebook接触虚拟身份“卡罗琳·帕克”后，分43次向关联银行账户完成超2000万美元转帐。诉状文件指出，相关金融机构未履行法定监管义务，未能识别并拦截总计2000万美元的可疑交易，拟追究其“协助证书欺诈”及“协助虐待老年人”法律责任。

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