韩国议员建议对Upbit处以183兆韩元罚款
7月17日,韩国民主党议员闵炳德指出,虚拟资产交易所Upbit因严重违反客户身份识别制度(KYC)等监管规定,应被处以最高183兆韩元行政罚款。经金融信息分析院(FIU)调查确认,Upbit累计发生约957万次违规行为,其中934万次涉及客户身份识别制度(KYC)执行缺陷,主要表现为在客户身份复验环节持续使用历史图像数据。目前FIU已对Upbit实施3个月部分业务暂停处罚,并对10名责任人员作出行政处分,但最终罚款金额尚未确定。该议员指出该交易所内部控制机制存在重大缺陷,并质疑监管机构执法力度。
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