韩国议员建议对Upbit处以183兆韩元罚款
7月17日,韩国民主党议员闵炳德指出,虚拟资产交易所Upbit因严重违反客户身份识别制度(KYC)等监管规定,应被处以最高183兆韩元行政罚款。经金融信息分析院(FIU)调查确认,Upbit累计发生约957万次违规行为,其中934万次涉及客户身份识别制度(KYC)执行缺陷,主要表现为在客户身份复验环节持续使用历史图像数据。目前FIU已对Upbit实施3个月部分业务暂停处罚,并对10名责任人员作出行政处分,但最终罚款金额尚未确定。该议员指出该交易所内部控制机制存在重大缺陷,并质疑监管机构执法力度。
相关推荐
-
韩国议员建议对Upbit处以183兆韩元罚款
2025-07-17 16:07:39 阅读(49)
-
韩国乐天卡7月23日申请36项韩元稳定币商标权
2025-07-23 11:45:11 阅读(57)
-
韩国KBank启动数字资产工作组 布局韩元稳定币业务
2025-07-29 18:00:06 阅读(61)
-
韩国区块链企业推出首个私营韩元锚定稳定币KRWIN测试版
2025-08-06 14:26:48 阅读(61)
-
纽约州金融服务部对Paxos处以2650万美元罚款并要求升级合规体系
2025-08-07 22:03:20 阅读(58)
-
韩国Coinone交易所即将上线PARTI韩元交易对
2025-08-20 17:56:59 阅读(53)
-
韩国艺人黄正音挪用42亿韩元投资加密货币被判3年
2025-08-22 10:10:55 阅读(44)
-
韩国警方逮捕虚拟货币投资诈骗团伙 涉案金额达57亿韩元
2025-08-28 11:31:43 阅读(62)
-
韩国Coinone交易所出售虚拟资产获利2.2亿韩元
2025-09-05 23:43:36 阅读(47)
-
韩国BDACS推出韩元抵押稳定币KRW1
2025-09-18 10:34:36 阅读(46)
随机推荐
-
特朗普终止美加贸易谈判 因数字服务税争议
2025-06-28 09:35:04 -
Ripple决定接受SEC民事处罚及永久禁令
2025-06-28 09:03:33 -
Robinhood上线XRP与Solana微型期货合约
2025-06-28 09:04:53 -
多家比特币现货ETF单日净流入超4400万美元
2025-06-28 08:57:10 -
Polymesh入选GBBC区块链应用案例手册,确立机构级通证化平台地位
2025-06-28 08:35:11 -
AguilaTrades 平仓 BTC 20 倍空头头寸并新建多头仓位,新仓位价值 1.6 亿美元
2025-06-28 08:31:26 -
Bitvavo获荷兰MiCA牌照,覆盖欧洲经济区30国运营权限
2025-06-28 08:23:49 -
美股三大指数集体收涨,标普500与纳斯达克指数创历史收盘新高
2025-06-28 08:21:00 -
美国财长贝森特拟议对20国恢复对等关税机制
2025-06-28 08:11:31 -
6月27日链上数据显示:以太坊净流入3.32亿美元,Base净流出3.45亿美元
2025-06-28 00:06:03