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纽约州金融服务部对Paxos处以2650万美元罚款并要求升级合规体系

NFT资讯 2025-08-07 22:03:20 23
纽约州金融服务部(DFS)对Paxos Trust Company处以2650万美元罚款,并要求其投入2200万美元升级合规体系,因其在反洗钱程序及Binance合作项目中存在系统性漏洞。监管调查显示,2017至2022年间Paxos未能有效监控Binance平台约16亿美元可疑交易,其中包括与美国制裁实体的资金往来。该机构同时指出,Paxos在客户身份核查及交易监测系统方面存在重大缺陷,导致无法及时识别和阻止非法活动。
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